El Profesional en Cs. Ec. como Oficial de Compliance y Asesor en Prevención de Delitos Económicos

Seminario

Objetivo

Brindar a los profesionales en Ciencias Económicas los conceptos básicos para actuar como asesores en el diseño, implementación y evaluación de Programas de Integridad en el marco de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas por delitos de Corrupción y también los principales lineamientos en materia de Prevención de los Delitos Económicos, proporcionando los criterios y conocimientos necesarios para actuar como asesores en el diseño, implementación y evaluación de Programas de Prevención y mitigación de riesgos por delitos financieros.

Contenido

Los contenidos versarán sobre los siguientes tópicos:
 El fenómeno de la Corrupción y los delitos económicos.
 Diseño e implementación de matriz de riesgos de corrupción y delitos económicos.
• Elementos preventivos del Programa de Integridad.
• Elementos de Detección y Reacción del Programa de Integridad.
• Debida diligencia hacia terceros.
• Denuncia e investigación interna desde la perspectiva forense.
• Rol del oficial de cumplimiento.
• Reguladores: OA y UIF.
• Ciberdelitos.
• Evasión Fiscal.
• Estándares internacionales y Evaluación de los programas de integridad.

Requisitos

Se requieren conocimientos básicos sobre la regulación en materia de compliance, anticorrupción y de Prevención de lavados de activos y financiamiento del terrorismo, ser profesional en Ciencias Económicas y matriculado en el Consejo CABA y otras jurisdicciones.

Estructura y modalidad del desarrollo de clases

El seminario cuenta con una duración de 54 horas (cincuenta y cuatro horas) que se dictará con una carga semanal de 6 horas los días lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 hs.
El período de desarrollo será desde el lunes 11 de septiembre hasta el lunes 13 de noviembre.
Por excepción, se dictarán clases fuera de la secuencia lunes y miércoles, en la siguientes semanas:

  • Cuarta semana de septiembre: las clases se dictarán el martes 26 y miércoles 27 de septiembre.
  • Segunda semana de octubre: las clases se dictarán el lunes 9 y martes 10 de octubre (en esta última fecha, el horario de la clase será de 18 a 21 hs).
Más información:

Viamonte 1549, C.A.B.A.

De 09:00 a 21:00

5382-9575

diplomaturas@consejocaba.org.ar