Estándares Internacionales
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Recomendaciones y notas interpretativas del GAFI
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Guía para un Enfoque Basado en el Riesgo para la Profesión Contable
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Guía dirigida al sector de APNFD, para la construcción de una matriz de riesgos en prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT). Diciembre 2022
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