2° Jornada del Terrorismo y su financiamiento ¿Cómo prevenirlo entre todos?

Miércoles 14 de mayo

• 08:30hs.

  Acreditaciones

• 09:00hs.

  Acto de apertura

  Palabras de bienvenida a cargo de:
  • Autoridad del CPCECABA
  • Autoridad de la Asociación Argentina de Ética y Compliance

• 09:25hs.

  Conferencia: "Situación actual en Argentina, status respecto de la evaluación del GAFI"

  Expositores:
  
  • Patricio Michlig - Asesor en la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia
  
  Moderador: Dr. L.A. Zenón Biagosch T29 F110 - Presidente de la Comisión de Estudio de Delitos Económicos CPCECABA

• 09:50hs.

  Conferencia: "Ciberterrorismo. Riesgos y amenazas actuales en Argentina"

  Expositor:
  • Lic. Maximiliano Scarimbolo - Director Nacional de Gestión de Bases de Datos de Seguridad de la Subsecretaría de Investigación Criminal de la Secretaria de Lucha contra el narcotráfico y criminalística Organizada del Ministerio de Seguridad de la Nación
  
  Moderador: Dr. Abog. Agustín Allende - Director de la Comisión de Data Privacy y Ética Digital de la AAEC

• 10:15hs.

  Conferencia: "Bienes de uso dual"

  Expositores:
  
  • Dr. C.P. Nicolas Franco T327 F177 - Director Comisión de Compliance en la Industria Financiera y Fintech de la AAEC y Director Regional BDO

• 10:35hs.

  Conferencia: "Dictámenes e Informes Profesionales. Balances y Registros Contables y Societarios"

  Expositores:
  
  • Dra. C.P. Teresa Piraino - Gerente de Lavado Banco Galicia, Directora y Oficial de Cumplimiento en naranja Digital
  • Dr. Abog. Alberto Mendoza - Director de Análisis de la UIF
  
  Moderador: Dra. Abog. y Lic. en Adm. de Ent. Fin. Agustina Capellades T4 F49 - Consultora experta en PLAyFT y miembro de la Comisión de Estudio de Delitos Económicos CPCECABA

• 11:10hs.

  Break

• 11:40hs.

  Conferencia: "Narcoterrorismo: Caso Rosario. Organizaciones dedicadas al narcotráfico, ¿pueden ser consideradas terroristas? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?"

  Expositor:
  
  • Dr. Abog. Juan Argibay Molina - Titular de la Delegacion Rosario de la PROCELAC
  
  Moderador: Dr. C.P. Raúl Saccani T267 F169 - Presidente de la Comisión de Integridad y Cumplimiento CPCECABA

• 12:05hs.

  Conferencia: "El lado humano: las víctimas, testimonio en primera persona"

  Expositores:
  
  • Sra. Sandra Silverman
  
  Moderador: Dra. L.A. Laura Guimpel T32 F2 - Directora de la Comisión de Proyectos Especiales de la AAEC y Vicepresidenta de la Comisión de Actuación Profesional de Licenciados en Administración CPCECABA

• 12:30 hs.

  Conferencia: "El lado humano: cultura y prevención. ¿Qué podemos hacer desde las organizaciones? Más allá de ser o no Sujetos Obligados"

  • Dra. Abog. Paula Honisch - Codirectora de Publicaciones de la AAEC
  • Mariana Idrogo - Codirectora de la Comisión de Behavioral Compliance de la AAEC

• 12:55 hs.

  Acto de Cierre

  Palabras de clausura a cargo de:
  
  • Autoridad de la UIF
  • Autoridad del CPCECABA
  • Autoridad de la Asociación Argentina de Ética y Compliance