23/08/2023
Directores
Dr. C.P. Raul Saccani
Dr. L.A. Zenón Biagosch
Vacantes Limitadas
Modalidad Virtual
Este Programa tiene dentro de sus objetivos el brindar a los profesionales en Ciencias Económicas los conceptos básicos para actuar como asesores en el diseño, implementación y evaluación de Programas de Integridad en el marco de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas por delitos de Corrupción y también los principales lineamientos en materia de Prevención de los Delitos Económicos, proporcionando los criterios y conocimientos necesarios para actuar como asesores en el diseño, implementación y evaluación de Programas de Prevención y mitigación de riesgos por delitos financieros.
Se estudiarán las implicancias del rol del Oficial de Cumplimiento tanto desde el punto de vista técnico como desde el ángulo de la responsabilidad profesional por asumir ese rol.
Además, se abordarán la gestión de riesgos, los elementos claves de la aplicación de las Políticas de identificación y Monitoreo de los clientes y sus operaciones, así como el impacto de las nuevas herramientas de prevención en la Era Digital.
Introducción normativa
Rol del Compliance Officer
Diseño e implementación de matriz de riesgos de anticorrupción
Elementos preventivos del Programa de Integridad
Estándares internacionales y Evaluación de Programas de Integridad
Elementos de Detección y Reacción del Programa de Integridad
Debida diligencia hacia terceros
Denuncia e investigación interna desde la perspectiva forense
Docentes: Dr. C.P. Raul Saccani, Dr. C.P. Mariano Fernández, Dra. L.A. Rocío Dell ´Oro, Dr. C.P. Claudio Borsetti, Dra. C.P. Paula D´Onofrio y Dra. C.P. Andrea Paladino.
Corrupción y Género
Oficina Anticorrupción. Funciones e iniciativas
Tópicos especiales de cumplimiento normativo
Introducción al tipo penal del art. 300 bis CP
Tópicos avanzados de Compliance y Governance
Integridad Sostenible
Docentes: Dra. Abog. María Andrea Garmendia Orueta, Dr. Abog. Leopoldo Giupponi, Dr. Abog. Tomás Carol Rey, Dra. Abog. Vanesa Del Boca, Dra. Abog. Irma Rosales, Dra. L.A. Laura Guimpel, Dr. C.P. Gustavo Nigohosián y Dr. C.P. Pablo Ponce de León
Rol de UIF en su esfera preventiva
Rol de UIF como supervisor
Rol de UIF en el Régimen Administrativo Sancionador
Docente: Dr. Abog. Alberto Mendoza.
Implementación de una estructura de control
Contenido del Manual de políticas y procedimientos de Prevención
Definición de un Perfil de Riesgo Cliente
Docente: Dr. C.P. Guillermo Zocco Vidal.
Flujos de Fondos Ilícitos: Vulnerabilidad a los Riesgos de Delitos Económicos
Docente: Dr. L.A. Zenón Biagosch.
Ciberdelitos
Evasión Fiscal
Programa de Prevención del Fraude
Docentes: Dr. C.P. Fernando Di Pasquale, Dra. C.P. G. Natalia de las Casas y Dra. A.D. Agustina Capellades.
Autoevaluación de Riesgos–Matriz de Riesgo Entidad
Matriz de Riesgo Cliente
Docentes: Dr. C.P. Andrés Kores y Dr. C.P. Fernando Noval.
REI
Evaluación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Docente: Dra. C.P. Mónica Miño
Ley N° 25.246. Lavado de Activos
FATF/GAFI: Evaluación Mutua de Argentina
Docente: Dr. L.A. Zenón Biagosch y Dr. Abog. Ignacio Yacobucci
Duración: 66 horas - Carga semanal de cursado: 6 horas
Modalidad: Virtual en vivo
El programa se divide en dos partes. Al final de cada una de ellas se tomará una evaluación integradora sobre los contenidos abordados.
Se otorgará certificado a los participantes que cumplan con el 75% de asistencia y aprueben todos los módulos.
Se podrá abonar hasta en 3 cuotas sin interés.
