La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo autónomo y autárquico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y se encarga del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva (FP).
La UIF se creó mediante la Ley N° 25.246, promulgada el 5 de mayo de 2000.
Desde la entrada en vigencia de esta Ley y hasta el año 2016, el Organismo funcionó bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Luego, entre 2016 y 2023 pasó a la jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, posteriormente Ministerio de Economía. A partir del 10 de diciembre de 2023 y de acuerdo al artículo 13 del Decreto DNU 8/2023, publicado en esa fecha en el Boletín Oficial, la UIF volvió a la esfera del Ministerio de Justicia.
La Unidad de Información Financiera está integrada por un Presidente, un Vicepresidente y un Consejo Asesor de siete (7) Vocales conformado por un representante de cada uno de los siguientes organismos: Banco Central de la República Argentina; Administración Federal de Ingresos Públicos; Comisión Nacional de Valores; Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Ministerio de Economía; y Ministerio del Interior.
Los integrantes del Consejo Asesor son designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de los titulares de cada uno de los organismos que representan.
Autoridades
Presidente: Dr. Abog. y C.P. Ignacio Martín Yacobucci Vicepresidente: Dr. Santiago Martín González Rodriguez Director de Litigios Penales: Dr. Abog. Mariano Abel Ezeyza Director de Administración y Gestión de Recursos: Dr. Julio César Méndez Unidad de Auditoría Interna: Dr. C.P. Danilo Damián Castiglioni Director de Análisis: Dr. C.P. Juan Manuel Jara
Contacto
Dirección: Av. De Mayo 757/761. Ciudad Autónoma de Buenos Aires Código postal: C1010AAF Teléfono: (+54 11) 3984-5000 Sitio web:https://www.argentina.gob.ar/uif
