Estándares Internacionales

  • Recomendaciones y notas interpretativas del GAFI

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  • Guía para un Enfoque Basado en el Riesgo para la Profesión Contable

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  • Guía dirigida al sector de APNFD, para la construcción de una matriz de riesgos en prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT). Diciembre 2022

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  • Informe sobre buenas prácticas en la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) por parte de los Sujetos Obligados

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  • Guía para una Evaluacion Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero

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