Ley

  • Ley N° 25.246

    Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo

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Resoluciones UIF Generales (Aplicables a todos los Sujetos Obligados)

  • Resolución UIF N° 132/2024

    Requisitos y funciones del Revisor Externo Independiente dispuestas en la Resolución UIF 67/2017 (y sus modificatorias)

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  • Resolución UIF N° 129/2024

    Reglamento Régimen Sancionatorio. Sustituye el artículo 1º de la Resolución UIF N° 90/2024. Nueva Reglamentación del Procedimiento Sumarial. Aplicable a sumarios iniciados a partir del 19/08/2024

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  • Resolución UIF N° 110/2024

    Sistema de gestión de riesgos de acuerdo al “Régimen de Regularización de Activos” establecido en el Título II de la Ley N° 27.743

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  • Resolución UIF N° 105/2024

    Prórroga hasta el 9 de septiembre de 2024 inclusive, el plazo para solicitar la liquidación de cargos en los sumarios en trámite, en el marco del procedimiento abreviado previsto en la Resolución UIF 90/2024

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  • Resolución UIF N° 96/2024

    Conformación de Mesas de Trabajo

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  • Resolución UIF N° 90/2024

    Reglamento Régimen Sancionatorio

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  • Resolución UIF N° 56/2024

    Cambios en los plazos de presentación de los ROS

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  • Resolución UIF N° 61/2023

    Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgos de la Unidad de Información Financiera

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  • Resolución UIF N° 35/2023

    Nómina de Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Análisis de Riesgo y Monitoreo

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  • Resolución UIF N° 50/2022

    Actualización de umbrales establecidos en Resolución UIF N° 117/2019

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  • Resolución UIF N° 112/2021

    Beneficiario/a Final

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  • Resolución UIF N° 116/2020

    Reglamento Régimen Penal Administrativo

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  • Resolución UIF N° 134/2018

    Nómina de Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Análisis de Riesgo y Monitoreo

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  • Resolución UIF N° 96/2018

    Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al procedimiento sumarial regulado por la Resolución UIF N° 111/2012

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  • Resolución UIF N° 67-E/2017

    Revisión Externa Independiente - REI

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  • Resolución UIF N° 29/2013

    Prevención de la Financiación del Terrorismo

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  • Resolución UIF N° 111/2012

    Reglamentación del Procedimiento Sumarial. Aplicable a sumarios iniciados a partir del 01/08/2012

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  • Resolución UIF N° 70/2011

    Reporte Sistemático de Operaciones ON LINE

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  • Resolución UIF N° 51/2011

    Reporte de Operaciones Sospechosas ON LINE

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  • Resolución UIF N° 50/2011

    Registración de los Sujetos Obligados

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Resoluciones UIF Particulares (Aplicables a cada Sujeto Obligado)

  • Resolución UIF N° 55/2024

    Compraventa de bienes suntuarios o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.

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  • Resolución UIF N° 54/2024

    Compraventa de obras de arte, antigüedades, inversión filatélica o numismática

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  • Resolución UIF N° 49/2024

    Proveedores de servicios de activos virtuales

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  • Resolución UIF N° 48/2024

    Abogados

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  • Resolución UIF N° 43/2024

    Corretaje inmobiliario

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  • Resolución UIF N° 42/2024

    Contadores Públicos

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  • Resolución UIF N° 242/2023

    Escribanos Públicos

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  • Resolución UIF N° 194/2023

    Juegos de Azar

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  • Resolución UIF N° 169/2023

    Sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra, comprendidas en el artículo 9° de la Ley 22.315

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  • Resolución UIF N° 126/2023

    Empresas Aseguradoras y Reaseguradoras
    Intermediarios de seguros y Agentes autorizados por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)

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  • Resolución UIF N° 99/2023

    Asociaciones mutuales y cooperativas autorizadas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)

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  • Resolución UIF N° 78/2023

    Personas humanas y/o jurídicas registradas o autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV)
    Plataformas de financiamiento colectivo y demás personas jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV)

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  • Resolución UIF N° 14/2023

    Entidades Financieras y Cambiarias

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  • Resolución UIF N° 2/2023

    Empresas dedicadas al transporte de caudales y todas aquellas que brindan servicios de custodia o resguardo de fondos o valores

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  • Resolución UIF N° 1/2023

    Remesadoras de Fondos

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  • Resolución UIF N° 76/2019

    Emisores, operadores y proveedores de servicios de cobros y/o pagos

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  • Resolución UIF N° 489/2013

    Compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y micrómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial

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  • Resolución UIF N° 140/2012

    Sector Fiduciario No Financiero

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  • Resolución UIF N° 127/2012

    Registros Seccionales Automotor

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  • Resolución UIF N° 32/2012

    Deportes Profesionales

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  • Resolución UIF N° 23/2012

    Registro Nacional de Aeronaves

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  • Resolución UIF N° 22/2012

    Compraventa de naves, aeronaves y aerodinos

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  • Resolución UIF N° 18/2012

    Compraventa de yates y similares

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  • Resolución UIF N° 17/2012

    Registro Nacional de Buques

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  • Resolución UIF N° 12/2012

    Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)

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  • Resolución UIF N° 65/2011

    Contadores Públicos

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  • Resolución UIF N° 63/2011

    Despachantes de Aduana

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  • Resolución UIF N° 41/2011

    Registros de la Propiedad Inmueble

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  • Resolución UIF N° 38/2011

    Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

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  • Resolución UIF N° 29/2011

    Registros Públicos de Comercio y los Organismos Representativos de Fiscalización y Control de las Personas Jurídicas

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  • Resolución UIF N° 22/2011

    Comisión Nacional de Valores (CNV)

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  • Resolución UIF N° 19/2011

    Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)

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  • Resolución UIF N° 12/2011

    Banco Central de la República Argentina (BCRA)

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Resoluciones Generales AFIP

  • Resolución General AFIP Nº 5529/2024

    Procedimiento. Ley N° 27.739. Registro Público de Beneficiarios Finales. Su implementación

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Resoluciones e informes FACPCE

  • Resolución JG FACPCE Nº 420/11

    Resolución C.D. N° 77/2011. Aprobación de la Res. JG 420/2011 de la FACPCE. Normas sobre la actuación del contador público como auditor externo y síndico societario relacionadas con la prevención del lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo

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  • Informe Nº 5 (CENCYA): Guía para la elaboración del Manual de Políticas y Procedimientos Internos para prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

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Documento comparativo de las Resoluciones UIF N°65/2011 y N°42/2024

  • Trabajo comparativo entre la Resolución UIF 42/2024 y la Resolución UIF 65/2011

    Contiene una serie de comentarios de acuerdo a los principales cambios incorporados por la nueva normativa.

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